萬國通路:公告本公司董事會決議召開105年股東會常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/13 3.股東會召開地點:台南市歸仁區中山九街40號(本公司簡報室) 4.召集事由: (一)討論事項一： (1).修訂「公司章程」部份條文案 (二)報告事項： (1).104年度營業報告 (2).監察人審查104年度決算表冊報告 (3).104年員工酬勞及董監酬勞分配情形報告 (三)承認事項： (1).承認104年度營業報告書及財務報表案 (2).承認104年度盈餘分配案 (四)討論事項二： (1).辦理盈餘轉增資發行新股案 (五) 選舉事項： (1).補選獨立董事案 (六)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/04/15 6.停止過戶截止日期:105/06/13 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬自 105年4月8日至105年4月18日下午4時止，受理股東就本次股 東常會提案及獨立董事候選人之提名，凡有意提案及提名之股東請 於105年4月18日下午4時前送達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以 利董事會審查及回覆審查結果。受理地點：萬國通路股份有限公司 財務部。(地址：台南市歸仁區中山九街40號、電話：06-2303952