可寧衛:本公司董事會決議召開105年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/17 3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號（岡山本洲產業園區服務中心集會堂） 4.召集事由: 一、討論事項(一) 修訂本公司「公司章程」案。 二、報告事項： (1)104年度營業報告。 (2)104年度監察人查核報告。 (3)104年度董監事及員工酬勞分配情形報告。 三、承認事項： (1)104年度營業報告書及財務報表案。 (2)104年度盈餘分派案。 四、選舉事項 選任第八屆董事及監察人。 五、討論事項(二) 解除新任(第八屆)董事及其代表人競業行為之限制案。 5.停止過戶起始日期:105/04/19 6.停止過戶截止日期:105/06/17 7.其他應敘明事項:無