利汎科技:本公司董事會決議召開105年度股東常會事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/22 3.股東會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓 4.召集事由: 一、討論事項(一)： (一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 二、報告事項： (一)104年度營業概況報告。 (二)監察人審查104年度決算表冊報告。 (三)104年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 三、承認事項 (一)本公司104年度營業報告書及決算表冊。 (二)本公司104年度盈餘分配案。 四、討論事項(二)暨選舉事項： (一)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (二)修訂本公司「董事及監察人選任辦法」部份條文案。 (三)第九屆董事及監察人全面改選案。 (四)解除新任董事競業禁止之限制案。 五、臨時動議 六、散會 5.停止過戶起始日期:105/04/24 6.停止過戶截止日期:105/06/22 7.其他應敘明事項: 一、依據「公司法」第一七二條之一、第一九二條之一規定辦理。 二、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向本公司提出本次105年股東常會之議案及獨立董事候選人名 單，提名人數不得超過獨立董事應選名額，及每一股東以提一議案 為限，且提案內容不得超過三百字(含標點符號)，否則該提案不予 列入。凡欲辦理提案及提名之股東，應於民國105年3月26日起至民 國105年4月06日下午四時止於書面提案及提名上註明股東戶號、戶 名、聯絡方式並加蓋股東印鑑或簽名後，親自或郵寄本公司(新竹縣 關西鎮大同里13鄰水坑40號），郵寄者以郵件送達日期為憑，本公 司將彙總所有提案及提名，並檢核股東相關提案及提名資格無誤後 ，送交本公司董事會審核辦理，公司應於股東會召集通知日前，將 處理結果通知提案及提名股東，並將合於法令規定之議案列於開會 通知。對於未列入議案之股東提案及提名人選未列入獨立董事候選 人名單者，董事會應於股東會說明未列入之理由。