統一實業:公告本公司董事會決議召開民國105年度股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/23 3.股東會召開地點:台南市永康區中正北路837號，本公司7樓會議廳。 4.召集事由: (一)討論事項： (1).修訂本公司『公司章程』案。 (二)報告事項: (1).本公司民國104年度營業報告書報告。 (2).本公司審計委員審查民國104年度決算表冊報告。 (3).本公司民國104年度員工酬勞及董事酬勞提撥案(依新章程規定辦理)報告。 (4).本公司背書保證總額報告。 (5).本公司資金貸與他人總額報告。 (6).本公司承做金融商品總額報告。 (7).本公司間接投資大陸地區情形報告。 (三)承認事項: (1).民國104年度營業報告書及財務報告。 (2).民國104年度盈餘分配案。 (四)選舉事項： (1).選任本公司第十六屆董事十席(含獨立董事三席)。 (五)其他議案： (1).解除新任董事競業禁止之限制案。 (六)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:105/04/25 6.停止過戶截止日期:105/06/23 7.其他應敘明事項: (一)上午09時00分召開。 (二)本公司受理股東之提案期間為105/04/15～105/04/25，計11日。 受理股東之提案處所為本公司所在地。(依公司法第172-1條規定辦理)