源一:本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/16 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓會議室 4.召集事由: 1.討論事項 (1) 討論本公司「公司章程」修訂案。 2.報告事項 (1) 本公司104年度營運報告。 (2) 本公司104年度監察人審查報告書。 (3) 本公司104年度員工及董監酬勞分配情形報告案。 (4) 本公司104年度庫藏股買回情形。 (5) 本公司103年度現金增資撤銷案。 3.承認事項 (1) 承認本公司104年度營業報告書、財務報表。 (2) 承認本公司104年度虧損撥補案。 4.臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/18 6.停止過戶截止日期:105/06/16 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，受理1%股東書面提案之期間及處所如下： 受理提案期間：105/04/08~105/04/18，上午9時至下午6時。 受理提案處所：源一生物科技股份有限公司管理部 (新北市汐止區新台五路一段75號8樓之7)