全訊科技:公告本公司召開105年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/23 3.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓 台灣科學工業園區同業公會南區辦事處201會議室 4.召集事由: (一)報告事項： 1.104年度營業報告。 2.審計委員會審查104年度決算表冊報告。 3.報告本公司虧損已達實收資本額二分之一。 (二)承認事項： 1.承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司104年度虧損撥補案。 3.本公司辦理發行普通股計劃變更案。 (三)討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「董事選任程序」案。 3.申請股票上櫃案。 4.辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案。 5.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)選舉事項：全面改選董事案。 (五)臨時動議。 (六)散會。 (七)本次股東會不發放紀念品。 5.停止過戶起始日期:105/04/25 6.停止過戶截止日期:105/06/23 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定受理股東提案權期間及處所： 受理期間：105/04/11~105/04/21 受理處所：全訊科技股份有限公司。 (地址：台南科學工業園區台南市新市區大順七路90號)