南緯實業:公告本公司董事會決議召開105年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/21 3.股東會召開地點:台南市新田區義林路126號2樓會議室 4.召集事由: (1)討論事項：修正公司章程討論案 (2)報告事項：104年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告；104年度營業狀況報告； 審計委員會審查104年度決算報告；轉投資計劃概況報告；104年度背書保證及資金 貸與辦理情形報告。 (3)承認事項：104年度營業報告書及各項財務報表承認案；104年度盈餘分配承認案。 (4)選舉事項:補選獨立董事。 (5)討論事項二:解除董事競業禁止案；修訂「取得或處分資產處理程序」案； 修訂「資金貸與他人作業程序」案；修訂「背書保證作業程序」案。 (6)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/23 6.停止過戶截止日期:105/06/21 7.其他應敘明事項:無