雅士:雅士晶業董事會決議召開105年股東常會公告

第七條第9款

1.事實發生日:105/03/24 2.發生緣由:不適用 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期：105年03月24日。 二、股東會召開日期：105年06月28日(星期四) 上午9時整。 三、股東會召開地點：台北市忠孝東路一段85號15樓(本公司會議室)。 四、召集事由： (一)討論事項： 1.討論本公司「公司章程」修訂案。 (二)報告事項： 1.本公司104年度營業報告案。 2.監察人審查104年度決算表冊報告案。 3.本公司民國104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (三)承認事項： 1.承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司104年度盈餘分配案。 (四)討論事項： 1.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (五)臨時動議。 五、停止股票過戶起訖日期：105年04月30日至105年06月28日。 六、其他應敘明事項： 受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限。本公 司擬訂於民國105年04月24日起至民國105年05月03日止受理股東就本次股東常會之 提案，凡有意提案之股東務請於民國105年05月03日17時前寄（送）達並敘明聯絡 人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提 案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司(地址:台北市忠孝東路一段85 號15樓，電話：(02)7725-0008)。