科嶠:本公司105/03/24董事會議重大決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:105/03/24 2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.傳播媒體名稱:不適用。 6.報導內容:不適用。 7.發生緣由: (1)修訂「公司章程」部份條文案。 (2)修訂「經理人報酬給付辦法」部份條文。 (3)104年度營業報告書及財務報表案。 (4)104年度盈虧撥補案。 (5)104年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 (6)年終獎金發放原則案。 (7)資金貸與他人案。 (8)變更本公司財務報告查核簽證會計師。 (9)通過本公司104年度內部控制制度聲明書案。 (10)擬訂定105年股東常會日期、地點、召集事由及受理股東提案相關事宜。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。