展旺:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:105/03/23 2.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案 (1)受理董事會及持有已發行股份總數百分之一以上股東 獨立董事候選人提名相關事宜案。 (2)本公司104年度營業報告書及財務報告案。 (3)本公司104年度虧損撥補案。 (4)修訂公司章程案。 (5)同意董事長代表人兼總經理－顧曼芹女士競業行為案。 (6)聘任薪資報酬委員會委員案。 (7)本公司104年度「內部控制制度聲明書」案。 (8)本公司決定現金增資認股價格及其他相關事宜。 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無