品安:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/23 2.股東會召開日期:105/06/23 3.股東會召開地點:基隆市六堵工業區工建北路1-2號召開(管理中心) 4.召集事由: (一)討論事項一: (1) 修正本公司「公司章程」部分條文案。 (二)報告事項: (1) 104年度營業報告書。 (2) 104年度監察人查核報告書。 (3) 104年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4) 私募實際辦理情形報告案。 (5) 其他報告案。 (三)承認事項: (1) 104年度營業報告書及財務報表案。 (2) 104年度盈餘分配案。 (四)討論事項二: (1) 修訂本公司「衍生性金融商品作業程序」案。 (2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 案。 (3) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (五)臨時動議 (六)散會 5.停止過戶起始日期:105/04/25 6.停止過戶截止日期:105/06/23 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司將於105年4月18日起 至105年4月27日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東， 就本次股東常會之書面提案。凡有意提案之股東，務請於105年4月27日 下午五點前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及 回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，請於信封封面加註「股東常會 提案函件」字樣，以掛號函件寄送)。 受理提案處所：品安科技股份有限公司股務部(台北市內湖區成功路5段460號9樓)。