世豐:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/23 2.股東會召開日期:105/06/22 3.股東會召開地點:高雄市楠梓區高雄大學路700號(高雄大學育成中心) 4.召集事由: 一、報告事項： (1)104年度營業報告。 (2)審計委員會審查104年度決算表冊。 (3)104年度員工酬勞暨董事酬勞。 (4)擬修訂「道德行為準則」。 (5)擬訂定「誠信經營守則」。 二、承認事項： (1)104年度決算表冊，請 承認案。 (2)104年度盈餘分配案，請 承認案。 三、討論暨選舉事項： (1)全面改選董事，請 選舉案。 (2)擬解除新任董事其競業禁止限制，請 公決案。 (3)擬修訂「公司章程」，請 公決案。 (4)擬修訂「董事及監察人選舉辦法」，請 公決案。 (5)擬修訂「資金貸與他人作業程序」，請 公決案。 (6)擬修訂「背書保證作業程序」，請 公決案。 (7)擬修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」，請 公決案。 (8)初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷， 原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案，請 公決案。 四、臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/04/24 6.停止過戶截止日期:105/06/22 7.其他應敘明事項: (1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時 如未收到者，請逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股 份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話：02-23611300） (2)受理股東會提案期間：自105年04月18日起至105年04月27日止； 受理股東會提案處所：高雄市橋頭區頂鹽里復興西路810號 (世豐螺絲股份有限公司 財務部)。 （郵寄者以郵件送達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣， 以掛號函件寄送）。 (3)受理獨立董事提名期間：自民國105年04月18日至105年04月27日止； 受理提名處所：高雄市橋頭區頂鹽里復興西路810號 (世豐螺絲股份有限公司財務部)。 （郵寄者以郵件送達為憑，並請於信封封面上加註「獨立董事提名函件」字樣， 以掛號函件寄送）。