凌群:董事會決議召開105年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/23 2.股東會召開日期:105/06/16 3.股東會召開地點:台北市峨眉街115號B1 (本公司簡報室) 4.召集事由: （１）討論事項（一）：本公司「公司章程」修訂案。 （２）報告事項： A．本公司一０四年度營業報告。 B．監察人審查本公司一０四年度決算表冊報告。 C．一０四年度員工酬勞分派情形報告。 （３）承認事項： A．一０四年度營業報告書及財務報表案。 B．一０四年度盈餘分配案。 （４）討論事項（二）：本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」修訂案。 （５）臨時動議 。 5.停止過戶起始日期:105/04/18 6.停止過戶截止日期:105/06/16 7.其他應敘明事項: (1)股東會召開時間為上午九時整。 (2)依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於一○五年四月十一日至一○五年四月二十 一日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於 上述期間依規定辦理提案並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。 受理提案處所：台北市峨眉街115號4樓本公司財務處。 電話：(02)2191-6066 分機:8660