美琪瑪:董事會決議召開105年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/22 2.股東會召開日期:105/06/24 3.股東會召開地點:桃園市觀音區大同一路1號(本公司辦公大樓4樓) 股東會召開時間:105年6月24日上午9時整。 4.召集事由: 一、討論事項(一) (1)擬修正本公司之「公司章程」。 二、報告事項 (1)本公司一○四年度營運報告。 (2)監察人審查本公司一○四年度決算表冊報告。 (3)一○四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 三、 承認事項 (1)本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一○四年度盈餘分派案。 四、 討論事項(二) (1)擬修正本公司『股東會議事規則』案。 (2)擬修正本公司『董事及監察人選舉辦法』案。 五、 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/26 6.停止過戶截止日期:105/06/24 7.其他應敘明事項:(1)最後過戶日為一○五年四月二十五日(星期一); (2)一○五年股東常會受理股東提案權之受理期間為一○五年四月十八日起 至一○五年四月二十七日止，上午九點至下午五點，受理處所為本公司。 （地址：328桃園市觀音區大同一路1號）。 其他相關規定均依照公司法第172條之1規定辦理。