達輝光:公告本公司董事會決議事項

第三十四條第42款

1.事實發生日:105/03/22 2.公司名稱:達輝光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司第四屆第十三次董事會，通過重要議案如下: 1.本公司簽證會計師因簽證會計師事務所內部調整，擬更換簽證會計師案 2.通過內控聲明書案 3.擬訂「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案 4.擬調整100%持股轉投資之海外公司組織結構案 5.擬辦理本公司105年度第一期私募無擔保普通公司債案 6.修訂本公司「公司章程」案 7.銀行額度新增暨續約案 8.本公司補選一席採購委員案 9.本公司104年度之營業報告書及財務報表案 10.本公司104年度之虧損撥補案 11.請訂定105年股東常會召開時間、地點及召集事由案 12.本公司105年股東常會受理股東提案權之相關事宜案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無