美桀:公告本公司董事會議決議召開105年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/22 2.股東會召開日期:105/06/13 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號15樓之3 4.召集事由: (一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)討論事項 (1)討論本公司修訂「公司章程」部分條文案。 (四)報告事項 (1)104年度營業報告書。 (2)104年度監察人查核報告書。 (3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (五)承認事項 (1)104年度營業報告書及財務報表案。 (2)104年度盈餘分配案。 (六)臨時動議 (七)散會 5.停止過戶起始日期:105/04/15 6.停止過戶截止日期:105/06/13 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定辦理，本公司受理股東提案，受理期間為民國105年4月6日 至105年4月15日，受理提案提名處所：新北市中和區中正路716號15樓之3(本公司 財務部)，其他相關事宜將依規定另行公告之。