旭德科技:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/22 2.股東會召開日期:105/06/13 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室 4.召集事由: 一、報告事項 (一)本公司一○四年度營業報告。 (二)審計委員會審查本公司一○四年度決算報告。 (三)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。 (四)本公司實施庫藏股買回執行情形。 二、承認事項 (一)本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一○四年度虧損撥補案。 三、討論事項 (一)擬修訂本公司章程部分條文。 (二)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (三)擬解除本公司現任董事競業禁止之限制。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/15 6.停止過戶截止日期:105/06/13 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司將於105年4月8日起至105年4月18日止每日上午九點 至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之 書面提案，受理提案處所：旭德科技股份有限公司財務部(地址：30351新竹縣湖口鄉 光復北路32號，電話03-5970808)；如因事實需要需更動書面提案相關事宜，授權董事 長辦理之。