泰山企業:因應監察人呂豐真2016年3月19日來函，表示需對近期媒體 報導之內容做回應

第二條第49款

1.事實發生日:105/03/22 2.公司名稱:泰山企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: 說明一：大陸事業虧損均有提報董事會，董事會並非一言堂 泰山公司董事會運作依循公司法之董事會議事守則規定辦理，會議就大陸經營 狀況都邀請經營團隊主管於會議上報告經營與損益成果，董事們均有列席參加 ，透過董事會正式會議討論，就是希望依循正常管道處理公司經營問題，避免 一言堂；本公司為五席董事，每次董事會上，擔任主席的詹岳霖董事長都聽取 大家意見，如遇重大事項時都依法律規定進行相關議案討論及表決，經檢視董 事會會議紀錄，董監事們並無表達意見。 (各董監事2014年出席率一覽表，可參閱可參閱一Ｏ三年度年報P24或官網) 說明二：董事長2012、2013、2014年，三年報酬達2000萬元以上 泰山企業董事長薪酬及其他董監事報酬，都符合公司內稽內控規定及接受薪酬 委員會監督。泰山於2011年成立薪酬委員會，薪酬委員會獨立行使職權，就董 事長及高階主管薪酬進行檢討，委員們考慮董事長為公司負責人，且承擔所有 銀行保證責任，評估企業規模及外部同業董事長職務的報酬後決議，董事長薪 資報酬實屬合理。 泰山企業年報分別就董事之酬金，包括董事酬金、及兼任員工領取相關酬金皆 有揭露。(董監事酬金一覽表，可參閱一Ｏ三年度年報P17或官網) 說明三：詹岳霖先生以個人身份擔任全家董事 泰山公司對於轉投資事業委派法定代表人向來由董事長指派，包含創新物流 (股)公司、喜威世流通(股)公司、福客多商店(股)公司、全家便利商店(股) 公司…等均採取一致方式派任處理。 1999年詹岳霖提案董事會通過大舉購入全家股票，持股比例超過20%，至今每 年穩定獲利2億餘元，累積投資利益14.7億元以上，潛在資本利得超過70億元 。自投資伊始，詹岳霖即以自然人身份擔任監察人參與全家董監事會運作； 2015年全家董事會改選，詹岳霖董事長按照正常上市櫃公司的合法程序，由 原先的監察人身分經提名並當選為董事，泰山推派一名法人代表擔任董事， 並推薦一席獨立董事當選。全家為公開發行公司，董監事成員皆為公開資訊 ，一切依照正常上市櫃公司的合法程序辦理。而詹岳霖董事長的食品經營專 業及精通日文，除了維繫全家與另一大股東伊藤忠商社的夥伴關係，更因此 促成日本伊藤園與泰山的策略聯盟。 說明四：九年任期內，泰山企業經營並非連年虧損 泰山身為台灣上市公司，財務公開透明，每年的集團損益是檢視經營績效最 直接的數字，泰山九年損益變化表(表三)是依照泰山歷年來的財務報表所製 ，可以清楚看到，在2007年到2015年第三季為止，詹岳霖董事長任職泰山董 事長期間，累計為集團創造了超過四億三千萬元的淨利，九年當中，六年獲 利，三年虧損，並無連年虧損。虧損的2008、2012、2013年，都有全球大環 境的因素與長遠的策略考量，說明如下： (１)2008年：受國際金融風暴影響、國際原料行情從歷史高點下滑，造成大 宗事業現貨行情(原料及相關製品)低於使用成本，嚴重影響Q4經營，當年損 益由Q3盈轉虧。 (２)2012年：大宗原料行情再呈現下跌，相關事業使用之原料成本仍處高點 ，毛利降低，影響整體利潤，有鑑於國際原料因供需因素價格波動，屢屢造 成集團損益的重大衝擊，因此董事長立即加速建構大宗物資專業團隊，力求 事業的穩定獲利，很明顯地，自2013年起相關事業的損益即大幅改善，累計 至2015年已連續兩年獲利。 (３)2013年：經營體質調整，調整飼料廠營運模式，並持續去化高價庫存； 而兩岸重要新品-仙草蜜茶品牌投資等。上述兩點的一次性費用，雖 造成當年虧損，但均有其長期策略考量。 綜觀以上，詹岳霖董事長及經營團隊九年任期期間的付出與成果，都在年報 上忠實揭露，並經過會計師認證，不可能被抹滅，經營團隊的付出應該被肯 定珍惜。以上說明，可以讓大眾認識泰山實際營運狀況，認同66年來的誠信 經營。 備註：表一(各董監事2014年出席率一覽表)、表二(董監事酬金一覽表)、表 三(泰山九年損益變化表)及表四(關係企業損益)及全文請參閱泰山官網 www.taisun.com.tw 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無