豪展醫療:公告本公司董事會決議召開民國一零五年股東常會(更正選舉事項)

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/21 2.股東會召開日期:105/06/08 3.股東會召開地點:珍豪大飯店（新北市三重區光復路一段67號2樓） 4.召集事由: (1）討論事項一： A.修訂本公司章程案。 (2）報告事項： A.本公司104年度營業及財務報告。 B.監察人審查本公司104年度決算表冊報告。 C.公司債轉換之有關事項報告。 D.本公司庫藏股執行情形報告。 E.104年度董監及員工酬勞分派報告。 (3）承認事項： A.承認104年度營業報告及財務報表案。 B.承認104年度盈餘分配案。 (4）選舉事項： 全面改選董事及監察人案。 (5）討論事項二： A.解除董事及其代表人競業禁止限制案。 (6）其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/10 6.停止過戶截止日期:105/06/08 7.其他應敘明事項: 受理股東提案期間及處所： 依公司法第172條之1規定，本公司擬定自105年04月06日起105年04月15日下午五時 止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間，將提案函件送 達本公司受理處所【郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東 會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】依公司法規定辦理提案手續，並敘明聯絡人及 方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 受理提案處所：新北市三重區光復路一段78號9樓。