弘塑科技:弘塑科技105年3月21日董事會決議召開105年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/21 2.股東會召開日期:105/06/16 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街25號3樓(新竹縣總工會) 4.召集事由:105年股東常會議程如下: (一)討論事項 (1)修訂公司章程部份條文討論案 (二)報告事項 (1)一○四年度員工酬勞及董監酬勞案 (2)一○四年度營業報告 (3)監察人審查報告 (三)承認事項 (1)一○四年度營業報告書暨財務報告承認案 (2)一○四年度盈餘分配承認案 (四)選舉暨討論事項 (1)全面改選董監案 (2)解除新選任董事競業禁止之限制討論案 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/18 6.停止過戶截止日期:105/06/16 7.其他應敘明事項: (1)開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東，屆時如未收到者 ，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份 有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2702-3999。 (2)依公司法第165條之規定，自105年4月18日至105年6月16日停止股票過戶，因最後 過戶日4月17日適逢假日，現場過戶請提前於105年4月15日下午4時30分前駕臨本公 司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二 段97號B2)辦理過戶手續或郵寄辦理(郵寄辦理以郵戳日期截至105年4月17日為憑)。 (3)其餘股東常會相關議案內容將於開會前30天另行公告。 (4)持股未滿1000股之股東，其開會通知書將以公告方式代替。