日高:董事會決議召開105年股東常會公告

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/21 2.股東會召開日期:105/06/08 3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓 4.召集事由: 1.討論事項：修訂「公司章程」案。 2.報告事項： A一○四年度營業報告案。 B一○四年度監察人查核報告案。 C一○四年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 3.承認事項： A一○四年度營業報告書及財務報表案。 B一○四年度盈餘分派案。 4.討論事項：盈餘轉增資發行新股案。 5.臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/10 6.停止過戶截止日期:105/06/08 7.其他應敘明事項:無