祺驊:本公司第6屆第13次董事會通過議案

第二條第51款

1.事實發生日:105/03/19 2.公司名稱:祺驊股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司董事會通過議案 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項: (一)通過【公司章程】修訂案。 (二)通過104年度營業報告書及財務報表案。 (三)通過104年度董監酬勞及員工酬勞分派案。 (四)通過104年度盈餘分配案。 (五)通過資本公積配發現金股利案。 (六)通過105年度股東常會召集時間、地點、提案期間及議案內容案。 (七)通過104年度董事及經理人年終獎金發放追認案。 (八)通過105年度薪資調整政策案。 (九)通過104年度內控聲明書案。 (十)通過【取得或處分資產處理程序】修訂案。 (十一)通過政輝(越南)責任有限公司與祺驊（越南）責任有限公司合併， 及RIGHTOP CO.,LTD.(汶萊)結束營業案。