卓越成功:補正本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/18 2.股東會召開日期:105/05/09 3.股東會召開地點:本公司現址新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路11號2樓 4.召集事由: (一)討論事項 (1)修訂「公司章程」案。 (二)報告事項 (1)本公司104年度營業狀況報告。 (2)審計委員會查核104年度決算表冊報告。 (3)104年度私募有價證券辦理情事報告。 (4)本公司104年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (三)承認事項 (1)承認104年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認104年度虧損撥補案。 (四)選舉事項 (1)全面改選董事及獨立董事案。 (五)討論事項 (1)解除本屆新任董事競業禁止之限制案。 (2)減資彌補虧損案。 (3)私募普通股案。 (六)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/03/11 6.停止過戶截止日期:105/05/09 7.其他應敘明事項: 股東提案權： (一)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出 105年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者， 均不列入議案。 (二)本公司受理股東之提案/提名處所： 新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路11號2樓。 (三)本公司受理股東之提案/提名期間：105年2月26日起至105年3月7日止。 (四)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (五)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。