聲寶:公告本公司董事會決議第十四次買回本公司股份

第二條第35款

1.董事會決議日期:105/03/18 2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):804,312,825 5.預定買回之期間:105/03/21~105/05/20 6.預定買回之數量(股):20,000,000 7.買回區間價格(元):12.00~15.00 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.81 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):18,000,000 11.申報前三年內買回公司股份之情形: 102年10月15日至104年09月30日共計買回本公司股份50,000,000股， 已辦理轉讓員工及註銷股份32,000,000股 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 無此情形 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 案由：本公司擬實施第十四次庫藏股作業，敬請核議。 說明： 一、為維護公司信用及股東權益，本公司擬依證券交易法第28-2條規定， 實施買回庫藏股作業，並辦理銷除股份。 二、買回之要件如下： 1. 預定買回期間及數量：本公司買回股數預計為20,000仟股，並於 105年03月21日起至105年05月20日執行完畢。 2. 預定買回區間價格：每股單價新台幣12元至15元之間；預計買回 股份總金額上限為新台幣300,000仟元。 3. 當公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。 三、本次預計買回股份總數，約佔本公司已發行股份的3.81%，對本公司 之財務狀況及資本維持並無重大影響，依規定本公司於向金管會申報本次 執行買回本公司股份案時，需由出席董事同意出具之聲明書內容如附件。 四、擬授權董事長辦理相關事宜。 五、敬請核議。 決議：本案經獨立董事及全體出席董事同意通過。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 不適用 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 聲寶股份有限公司董事會聲明書 一、本公司經一○五年三月十八日第二十四屆第十五次臨時董事會 三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意通過，自 一○五年三月二十一日至五月二十日內，至集中交易市場買回本公 司股份20,000仟股。 二、上述買回股份佔本公司股份3.81%，預計買回股份所需總金額上 限為新台幣300,000仟元， 茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀 況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。 三、本聲明書業經本公司上述同次董事會通過，出席董事全體均同 意本聲明書之內容，併此聲明。 聲寶股份有限公司 負責人：財團法人陳茂榜工商發展基金會 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 本公司會計師認為聲寶股份有限公司依所定買回區間價格執行買回 股份，除造成現金流出外，餘對公司之財務結構、每股淨值、每股 盈餘、股東權益報酬率、速動比率、流動比率，並未產生重大影響 或變動。 18.其他證期局所規定之事項: 無