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第二條第17款
1.董事會決議日期:105/03/18 2.股東會召開日期:105/06/14 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區錦中里錦溪路99號3樓(錦中里活動中心) 4.召集事由: 1、討論事項： (1)修訂「公司章程」案。 2、報告事項： (1)104年度營業狀況暨105年營業計劃報告。 (2)監察人審查104年度決算報告。 (3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告。 3、承認事項： (1)承認104年度之營業報告書及財務報告案。 (2)承認104年度盈餘分配案。 5.停止過戶起始日期:105/04/16 6.停止過戶截止日期:105/06/14 7.其他應敘明事項: 一、辦理過戶手續： （一）辦理過戶日期時間：105年4月15日16時30分前(24小時制) （二）辦理過戶機構名稱：康和綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市信義區基隆路一段176號B1 電話：(02)8787-1888 （三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國105年4月 15日16時30分前(24小時制)親臨本公司股務代理機構「康和綜合證券(股)公司股務代 理部」，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國105年4月15日（最後過戶日）郵戳日期為 憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理 人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 二、受理股東提案公告、審查標準及作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國105年4月8日 起至民國105年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於 民國105年4月18日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查 結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：敬鵬工業股份有限公司﹝地址：桃園市蘆竹區內厝里內厝街四十六號， 電話：03-3222226﹞ 審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1、該議案非股東會所得決議者。 2、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 3、該議案於公告受理期間外提出者。 三、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東 戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「康和綜合證券股份有限 公司股務代理部」洽詢（電話：(02)8787-1888）。 ＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集 通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證 及原留印鑑逕向本公司股務代理人「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢開會 事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)8787-1888）。持股滿一仟股以上之股東 其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶 名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「康和綜合證券股份有限公司股務 代理部」洽詢。 ＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關 資料送達本公司﹝地址：桃園市蘆竹區內厝里內厝街四十六號，電話：03-3222226﹞， 並副知證基會。 ＊本次股東常會委託書統計驗證機構為：康和綜合證券股份有限公司股務代理部 ＊本次股東常會未發放紀念品。 ＊本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： 1.行使期間：自民國105年5月14日至105年6月11日止 2.電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw
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