怡利電子:公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會日期及相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/18 2.股東會召開日期:105/06/08 3.股東會召開地點:本公司全興廠員工餐廳(彰化縣伸港鄉全興工業區工東一路37號) 4.召集事由: (一)討論事項： 1.修訂本公司章程案。 (二)報告事項： 1.一○四年度營業報告及一○五年營運計劃。 2.一○四年度員工酬勞及董監事酬勞配發案。 3.監察人審查一○四年度決算報告書。 4.提報修正「公司訂定道德行為準則」案。 5.提報訂定「誠信經營守則」案。 (三)承認事項： 1.承認一○四年度決算表冊案。 2.承認一○四年度盈餘分配案。 (四)選舉事項： 1.補選董事案。 (五)其他議案或臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/10 6.停止過戶截止日期:105/06/08 7.其他應敘明事項: (一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於 一○五年四月二日起至一○五年四月十一日止，每日上午九時至下午五時 【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會 之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股 東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1 規定之議案列於開會通知書。 (二)本公司受理股東提案之審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 (三)受理股東提案處所：怡利電子工業股份有限公司財務部﹝地址：彰化縣伸港鄉全 興工業區工東一路37號﹞ 電話：04-7977277