互動:公告本公司董事會重要決議事項

第三十四條第42款

1.事實發生日:105/03/18 2.公司名稱:互動國際數位股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司召開董事會，重要決議摘要如下: 一、本公司民國105年度營運計畫討論案。 二、薪資報酬委員會提報本公司民國104年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 三、本公司民國104年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)討論案。 四、擬修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。 五、本公司民國104年度盈餘分配討論案。 六、本公司民國104年度「內部控制制度聲明書」討論案。 七、擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文討論案。 八、擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文討論案。 九、擬制定本公司「公司治理實務守則」討論案。 十、擬制定本公司「獨立董事之職責範疇規則」討論案。 十一、擬制定本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」討論案。 十二、擬制定本公司「誠信經營守則」討論案。 十三、擬制定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」討論案。 十四、擬制定本公司「企業社會責任實務守則」討論案。 十五、擬制定本公司「關係企業相互間財務業務相關規範」討論案。 十六、本公司擬申請股票上櫃討論案。 十七、本公司申請股票上櫃之財務預測討論案。 十八、為配合本公司申請股票上櫃，原股東放棄初次上櫃新股承銷之優先認股權 討論案。 十九、配合初次上櫃案，擬通過過額配售及特定股東自願集保討論案。 二十、擬訂定本公司民國105年股東常會召開相關事宜討論案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。