互動:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/18 2.股東會召開日期:105/06/28 3.股東會召開地點:新北市五股區五工五路38-1號(一樓會議室) 4.召集事由: 一、討論事項一：修訂本公司「公司章程」部份條文案。 二、報告事項 (一)本公司民國104年度營業報告案。 (二)本公司民國104年度監察人審查報告書案。 (三)本公司民國104年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告案。 (四)制定本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信 經營作業程序及行為指南」報告案。 三、承認事項 (一)本公司民國104年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 (二)本公司民國104年度盈餘分配案。 四、討論事項二 (一)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (二)擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (三)為配合本公司申請股票上櫃，原股東放棄初次上櫃新股承銷之優先認股權案。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/30 6.停止過戶截止日期:105/06/28 7.其他應敘明事項:受理股東(停過時持股1%以上)提案期間 自民國105年4月25日起至105年5月4日止。