台紙:召開105年股東常會公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/17 2.股東會召開日期:105/06/07 3.股東會召開地點:南梓國小活動中心 (台南市新營區建業路191號) 4.召集事由: 一、討論事項 （一）修訂本公司章程案，提請公決。 二、報告事項 （一）104年度營業報告書。 （二）104年度監察人審查報告。 （三）104年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。 （四）訂定本公司「誠信經營守則」。 （五）訂定本公司「道德行為準則」。 三、承認事項 （一）104年度營業報告書及財務報表案，提請承認。 （二）104年度盈餘分配案，提請承認。 四、討論事項 （一）新訂本公司「董事選任程序」。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/09 6.停止過戶截止日期:105/06/07 7.其他應敘明事項: 1.本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1 條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。 2.受理股東提案期間：股東得依公司法第172-1 條規定，自105 年3月22日起 至105年4月1日下午五時止，以書面向本公司提出股東常會議案。 3.受理提案地點：台灣紙業股份有限公司（台北市建國北路1段96號10樓， 電話：2515-3969）。