彥陽科技:公告本公司董事會通過105年股東常會召集相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/03/16 2.股東會召開日期:105/06/21 3.股東會召開地點:新北市新店區中興路二段192號9樓 4.召集事由: (一)討論事項 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案 (二)報告事項 1.民國104年度營業報告 2.監察人審查104年度決算表冊報告 3.民國104年度對子公司背書保證報告 4.民國104年度員工及董監酬勞分派情形報告 (二)承認事項 1.民國104年度營業報告書及財務報表案 2.民國104年度盈餘分配案 (三)討論事項 1.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案 (三)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/23 6.停止過戶截止日期:105/06/21 7.其他應敘明事項: (一)有關盈餘分配等詳細議案內容，本公司將於股東常會40天前另行召開董事會討論 並公告之。 (二)配合公司法第172條之1股東提案權之規定，爰訂105年4月15日至同年4月25日16時 前為受理股東提案期間，如經受理股東提案後，將另擇期召開董事會，受理提案處 所：新北市新店區中興路二段192號九樓。