山林水:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/03/16 2.股東會召開日期:105/06/13 3.股東會召開地點:台北市松江路162號地下二樓 4.召集事由: （一）報告事項 (1)一○四年度營業報告書 (2)一○四年度審計委員會審查報告書 （二）承認事項 (1)一○四年度營業報告書及財務報表案 (2)一○四年度盈餘分配案 （三）討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (3)修訂本公司「董事選舉辦法」案 （四）臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/15 6.停止過戶截止日期:105/06/13 7.其他應敘明事項:無