臺聯貨櫃:董事會決議召開一０五年股東常會公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/16 2.股東會召開日期:105/06/20 3.股東會召開地點:基隆市七堵區堵南里三合街二號 4.召集事由:(一)討論事項:1.修正本公司章程案。(二)報告事項:1.本公司一０四年度營 業報告書暨一０五年營業計畫。2.監察人審查一０四年度決算表冊報告案。3.一０四年 度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。4.終止董監事退職慰勞辦法報告案。5.其他事 項報告案。(三)承認事項:1.承認一０四年度營業報告書及決算表冊案。2.承認一０四 年度盈餘分派案。(四)選舉第十六屆董事計三十名(含獨立董事六名)及監察人五名案。 (五)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/22 6.停止過戶截止日期:105/06/20 7.其他應敘明事項:1.本次董事會擬定分派現金股利計新台幣32,400,000元，每股配發 現金股利新台幣0.5元。