有益鋼鐵:更正有益公司105/03/15董事會決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:105/03/16 2.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:更正有益公司105/03/15董事會決議事項 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無 報告事項： (1)上次會議記錄及執行情形報告。 (2)重要財務業務報告及104年度營運報告。 (3)內部稽核業務報告及104年度稽核工作報告。 承認事項： (1)承認本公司104年度各項決算表冊審議案: 項 目 合併綜合損益 個體綜合損益 ============ ============= ============= 營業收入淨額 1,928,584仟元 1,928,584仟元 營業毛利 -26,213仟元 -26,213仟元 營業淨利 -79,602仟元 -79,602仟元 稅前淨利 -77,869仟元 -77,869仟元 稅後淨利 -65,866仟元 -65,866仟元 其他綜合損益 -1,380仟元 -1,380仟元 綜合損益總額 -67,246仟元 -67,246仟元 基本每股盈餘 -0.73元 -0.73元 (2)通過本公司104年度虧損撥補案。 項 目 金 額 =============================================== ============== 期初未分配盈餘 7,053,471 元 減：104年度稅後淨損 (65,866,060)元 其他綜合損益(104年度淨確定福利負債再衡量數) (3,203,280)元 期末累積虧損 (62,015,869)元 彌補虧損撥補來源 法定盈餘公積 53,638,289 元 期末待彌補虧損 (8,377,580)元 附註：104年度擬不分配股東股息、董監事酬勞及員工紅利。 討論事項： (1)本公司104年度「內部控制制度聲明書」討論案。 (2)本公司105年度預算討論案。 (3)召開105年度股東常會相關事宜討論案。 3-1.開會時間：105年6月14日(星期二)上午09：00。 3-2.開會地點：高雄市路竹區北嶺村社區活動中心。 地址：高雄市路竹區北嶺里民治路16巷22號。 11-3.召集事由：詳本公司股東會召開公告。 (4)受理105年股東提案相關事宜討論案。 4-1.依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項且300字為限。 4-2.本次受理股東提案期間為105年4月8日起至105年4月18日止。 4-3.凡有意提案之股東請於105年4月18日17時前，以掛號函件並敘明聯絡人及 聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所。 4-4.受理處所為本公司董事長室（住址：高雄市永安區永工十路2號）， 電話：（07）622-5616分機231。 更正說明：原(4)受理105年股東提案及提名相關事宜討論案。刪除(及提名)3字。