普安:公告本公司董事會決議通過105年股東常會召開時間及事由

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/15 2.股東會召開日期:105/06/08 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓福朋飯店(西北廳) 4.召集事由: (1)討論事項： a.修改「公司章程」部分條文案。 b.本公司105年擬發行限制員工權利新股案。 (2)報告事項： a.本公司104年度營業報告書。 b.監察人審查104年度查核報告書。 c.員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 d.本公司買回庫藏股執行情形報告。 e.訂定本公司「誠信經營守則」報告。 f.修訂本公司「道德行為準則」報告。 g.105年度企業社會責任具體推動計畫報告。 (3)承認事項： a.承認104年度營業報告書及財務報表案。 b.承認盈餘分配案。 (4)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/10 6.停止過戶截止日期:105/06/08 7.其他應敘明事項: 股東提案權: (1)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出105年股東常會 　　議案，議案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。 (2)本公司受理股東之提案處所：新北市中和區中山路三段102號8樓(財會部)。 (3)本公司受理股東之提案期間：105年4月2日起至105年4月11日止。 (4)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。