高興昌:董事會決議召開105年股東常會之相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/15 2.股東會召開日期:105/06/17 3.股東會召開地點:高雄市中華一路318號(本公司) 4.召集事由: 一、討論修訂「公司章程」案 二、報告事項： (1) 104年度營業報告書 (2) 監察人查核報告 (3) 庫藏股買回執行情形報告 (4) 訂定「本公司道德行為準則」報告 (5) 104年度員工及董監酬勞分配情形報告 三、承認暨討論事項： (1) 承認104年度營業報告書及財務報表 (2) 承認104年度盈餘分派案 (3) 修正「資金貸與他人作業程序」 (4) 修正「背書保證作業程序」 四、臨時動議及其它議案 5.停止過戶起始日期:105/04/19 6.停止過戶截止日期:105/06/17 7.其他應敘明事項:無