大綜電腦:董事會召開105年股東常會公告

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/03/14 2.股東會召開日期:105/06/13 3.股東會召開地點:高雄市民族一路1163號 3樓（本公司會議室） 4.召集事由: 一、討論事項一: 1.修訂「公司章程」部分條文案 二、報告事項: 1.104年度營業概況報告。 2.監察人審查104年度決算表冊報告。 3.104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告 4.股東提案處理情形報告 三、承認事項: 1.承認 104年度營業報告書及財務報告案。 2.承認 104年度盈餘分派案。 四、選舉事項: 1.補選獨立董事一席案 五、討論事項二: 1.解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制案 六、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/15 6.停止過戶截止日期:105/06/13 7.其他應敘明事項:無。