東哥遊艇:補充公告董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/03/11 2.股東會召開日期:105/04/22 3.股東會召開地點:東哥企業股份有限公司 (地址:高雄巿前鎮區金福路1號) 4.召集事由: (一)討論事項一： 1.修訂本公司章程部分條文案。 (二)報告事項： 1.本公司一○四年度營業報告。 2.審計委員會審查本公司一○四年度營業報告書及財務決算表冊報告。 3.一○四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 4.「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增) 5. 本公司採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列之 特別盈餘公積數額報告。(新增) 6.「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告。(新增) (三)承認事項： 1.本公司一○四年度營業報告書及財務決算表冊案。 2.本公司一○四年度盈餘分配案。 (四) 討論事項二： 1.修訂董事會議事規範案。 2.盈餘轉增資發行新股案。 3.修訂本公司董事報酬及酬勞給付辦法案。(新增) 4.本公司擬發行限制員工權利新股案。(新增) (五)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/02/23 6.停止過戶截止日期:105/04/22 7.其他應敘明事項:無。