敏成:公告本公司董事會決議召開股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/03/11 2.股東會召開日期:105/06/28 3.股東會召開地點:桃園市中壢區合圳北路二段545號 4.召集事由: (1)討論事項: 1.修正本公司章程案。 (2)報告事項: 1.本公司一○四年度營業報告。 2.一○四年度監察人審核報告。 (3)承認事項: 1.一○四年度決算表冊承認案。 2.一○四年度盈餘分配案。 (4)討論事項: 1.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 2.擬修訂本公司「背書保證作業程序」。 3.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 4.擬辦理上櫃前現金增資發行新股，並提請股東會決議全體股東放棄優先認購權案。 5.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/30 6.停止過戶截止日期:105/06/28 7.其他應敘明事項:無。