南茂科技:公告本公司董事會決議召開一O五年度第一次股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/10 2.股東會召開日期:105/05/31 3.股東會召開地點:新竹科學園區科技生活館愛因斯坦廳(新竹市科學園區工業 東二路1號二樓) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一百零四年度營業報告案。 (2)審計委員會審查決算表冊報告。 (3)資產減損情形報告。 (4)修訂董事會議事辦法案。 (5)買回本公司股份執行情形案。 (6)訂定員工庫藏股轉讓辦法案。 (7)一百零四年度員工及董事酬勞分派情形報告案。 (8)與泰林科技股份有限公司合併後之合併事項報告案。 (二)承認事項 (1)一百零四年度決算表冊承認案。 (2)一百零四年度盈餘分配案。 (三)選舉事項 (1)改選第八屆董事(含獨立董事)十一名。 (四)其他事項 (1)解除新當選董事有關公司法第二○九條競業禁止之限制。 5.停止過戶起始日期:105/04/02 6.停止過戶截止日期:105/05/31 7.其他應敘明事項:無