群環：公告本公司臨時董事會決議成立審議委員會。

第三十四條　第42款

1.事實發生日:105/03/03

2.公司名稱:群環科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司於105年3月1日接獲聯強國際股份有限公司公開收購本公司

普通股之通知，依法規定應成立審議委員會。

6.因應措施:本公司於105年3月3日臨時董事會通過設置審議委員會，並遴選獨

立董事王怡心小姐、獨立董事楊千先生及胡世芳先生三位為審議委員會之委員

；並將召開審議委員會，就公開收購事項進行審議及公告審議結果，並作成書

面申報金管會備查及抄送證券相關機構。

7.其他應敘明事項:無