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此前，非洲最大的零售外匯經紀商ACM Gold & Forex Trading （PTY） Ltd被南非金融服務管理局（FSB）暫時撤回了其所持的監管牌照。事情至今並未有好轉的跡象。ACM的部分客戶和介紹經紀商（IB）目前也成為了調查對象。值得留意的是，牧師Colin David與其名下的Platinum Forex公司也成為調查中心。
Colin David是南非著名的一位牧師，7月份被調查到在南非長期運營“龐氏騙局”，涉案資金達數百萬蘭德。匯商了解到，David被指控運用他的名聲在追隨者和社交媒體上誘騙投資者投入期外匯交易業務，並聲稱投資回報高達84%。他所收攬的投資資金達1.38億蘭德（約1000萬美元）。David被調查發現，他擁有多出房產、銀行卡超高余額等等，客戶的投資資金成為了其奢侈生活的來源。
David一直是ACM的IB，而且是ACM的重要業務。絕大多數David的非法集資最初都是存入了ACM賬戶，也因此ACM也被扯進了風暴漩渦中。讓ACM更加煩惱的，還有其另一家中介經紀商Go Direct Stock Market Investment （GDSMI）也在上周被指違規操作，已經被FSB嚴厲警告。
按照南非法律，ACM有責任保證所有交易員和IBs完全遵守監管條例。因此兩家IB的違規行為，也導致FSB對ACM進行調查。不過，ACM對此解釋稱，公司保持與David個人的合作，而非與其公司Platinum Forex層面的合作，並表示並不清楚龐氏騙局一事。
另外，ACM本身持有的是FSB第一類“中介”牌照，然而在FSB近期的調查中發現，ACM違規進行了持有第二類可全權支配客戶資金的牌照范圍服務。
對此，ACM公司發言人進行澄清：“我們並未向客戶提供咨詢類服務。每日早報中的技術分析資訊並不屬於ACM Gold，來源是第三方‘The Gold Apprentice’。免責聲明已經顯示，這類資訊僅用來作為基礎分析指導，對象是已經熟知外匯和商品交易風險的投資者。ACM Gold & Forex Trading團隊只分享每日的新聞資訊，並不提供交易建議。我們也沒有代表任何客戶進行交易。”
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