勤崴國際:公告本公司董事會決議買回庫藏股

第35款

1.董事會決議日期:115/11/11

2.買回股份目的:轉讓股份予員工

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):459,481,883

5.預定買回之期間:115/11/12~116/01/11

6.預定買回之數量(股):800,000

7.買回區間價格(元):40.00~80.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.42

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):500,000

11.申報前五年內買回公司股份之情形:

(1)實際買回股份期間：114/04/11 ~ 114/05/21 、預定買回股數(股)：500000 、實際已買回股數

(股)：500000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

無

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

通過本公司買回股份轉讓予員工案，提請審議。

說 明：

(一)本公司基於激勵員工士氣並留任優秀人才之需要，擬依證券交易法第28條之2及「上市上櫃公司

買回本公司股份辦法」之規定，並考量本公司營運，買回本公司已發行股份，內容如下：

1.買回股份之目的：轉讓股份予員工。

2.買回股份之種類：普通股。

3.買回股份之總金額上限：新台幣459,481,883元整。

4.預計買回之期間與數量：115年11月12日至116年1月11日止；預計買回800仟股。

5.買回之區間價格：新台幣40元至80元整，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼

續執行買回公司股份。

6.買回之方式：自櫃檯買賣市場買回。

7.申報時已持有本公司股份之數量：500,000股。

8.申報前三年內買回本公司股份之情形：500,000股。

9.已申報買回但未執行完畢之情形：無。

10.檢附「證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見」、「董事會聲明書」及「買回股份轉讓員工

辦法」，請詳附件十六~十八。

(二)俟向金管會申報完成後，始執行相關買回股份事宜。

(三)提請審議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

勤崴國際科技股份有限公司

買回股份轉讓員工辦法

第一條（目的）

本公司為激勵員工及提升員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管

理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，特訂定本辦法。

第二條（適用範圍）

本公司買回股份轉讓員工，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法辦理。

第三條（權限）

本辦法的修訂提出權責單位為財務處。

第四條（轉讓股份之種類，權利內容及權利受限情形）

本公司轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在

外普通股相同。

第五條（轉讓期間）

本次買回之庫藏股份轉讓期間依法自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工，逾期未轉讓

部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。

第六條（受讓人資格）

凡於認購配股基準日在職之本公司全職支薪員工，始得享有認購資格。

第七條（員工得認購股數）

依據員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份

總額及單一員工認購股數之上限等因素，訂定員工得受讓股份之權數，實際具體認購資格及認購數

量由

董事會決議，不得授權董事長決定。惟轉讓之員工具經理人身份者，應先經薪資報酬委員會同意後

再提

報董事會決議；轉讓之員工非具經理人身份者，應先經審計委員會同意後再提報董事會決議。認購

股數

規劃如下：

一、由各級主管考核建議並呈報總經理核定後提請董事會裁決。

二、員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，視為棄權。

第八條（轉讓之程序）

本次買回股份轉讓予員工依下列程序辦理：

一、依董事會之決議與相關法令，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。

二、董事會依本辦法訂定及公佈員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限

制條件等作業事項。

三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。

第九條（約定之每股轉讓價格）

庫藏股每股轉讓價格以庫藏股買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通

股股份增加，得按發行股份增加比率調整之。

第十條（轉讓後之權利義務）

本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。

（其他事項）

第十一條 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。

第十二條 本辦法應提報股東會報告，修正時亦同。

第十三條 本辦法訂定日期:民國一○三年九月五日。第一次修正於民國一○八年十二月二十四日。第

二次修正於民國一○九年三月十三日。第三次修正於民國一一四年五月八日。

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

一、本公司經115年11月11日第七屆董事會第十五次會議三分之二以上董事之出席及出席董事超過二

分之

一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券櫃檯買賣中心﹚買回本公司股份800仟

股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.42%，且買回股份所需金額上限僅占本公司115

年9月

30日經會計師核閱之資產負債表中，流動資產之6.82%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，

上述

股份之買回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人同意本聲明書之內容，併此聲明。

勤崴國際科技股份有限公司

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

本案經元大證券股份有限公司出具「買回本公司股份價格之合理性評估意見」，勤崴國際科技股份有限

公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務之影響

亦尚屬合理，尚無重大異常情事。

18.其他證期局所規定之事項:

無