立軒:公告本公司董事會決議召開115年第四次股東臨時會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/11/10

2.股東臨時會召開日期：115/12/29

3.股東臨時會召開地點：新北市林口區仁愛路二段285號1樓(慕玥接待中心)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司第二次國內私募無擔保可轉換公司債之辦理情形報告

(2)：本公司115年第一次私募普通股之辦理情形報告

6.召集事由二：討論事項

(1)：本公司擬以私募方式辦理第三次國內無擔保可轉換公司債案

(2)：本公司之子公司兆軒建設股份有限公司工程發包案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/11/30

9.停止過戶截止日期：115/12/29

10.其他應敘明事項：本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115 年12月12日起

至115年12月26日止。