寶島科:公告本公司董事會通過擬取得關係人股權事宜

第20款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

寶聯光學(股)公司普通股

2.事實發生日:115/11/10~115/11/10

3.董事會通過日期: 民國115年11月10日

4.其他核決日期:

核決層級:依公司核決權限辦理

民國115年11月10日

5.交易數量、每單位價格及交易總金額:

普通股20,800,000股，每股18.75元，交易總價款新台幣3.9億元

6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

元捷國際(股):本公司董事長蔡國洲係元捷國際(股)董事蔡國平之兄弟，

並為該公司董事蔡宜珊之父親；副董事長蔡國平係元捷國際(股)董事。

寶島電子(股):寶島電子(股)為本公司法人董事。

寶島投資開發(股):本公司董事陳劉惠鈺為寶島投資開發(股)董事長。

寶島家電(股):本公司董事陳劉惠鈺為寶島投資開發(股)董事。

7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

該等關係人為持有交易標的股權之股東(合計持有交易標的之100%股權)，

故選擇與其進行本次交易。

8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依股權買賣協議書之內容

12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決定方式：議價

價格決定之參考依據：參考會計師出具之價格合理性意見書

決策單位：依公司核決權限規定辦理

13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

16.92元

14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

數量:普通股20,800,000股

金額:新台幣3.9億元

持股比例:100%

無質押

15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比例：71.86%

占歸屬於母公司業主之權益比例：133.41%

營運資金數額：-334,570仟元

16.經紀人及經紀費用:

不適用

17.取得或處分之具體目的或用途:

本交易案主要目的為將國內營運所使用之「寶島眼鏡」商標予以內化，以優化寶島科長期

營運效率與整體效益，亦將一併取得東南亞地區「寶島眼鏡」之商標權，作為未來國際化

布局之重要助力，帶領營運邁向全新階段。此外，寶聯公司為寶島科之主要供應商，

本交易案完成後，集團將透過垂直整合進一步強化供應鏈掌控能力，聚焦長期價值創造、

加速核心業務發展。

展望未來，寶島科將藉由寶聯公司豐富的國內外經驗，結合內部經營團隊與全體員工

之努力，持續深耕台灣市場並積極拓展國際市場，創造公司與全體股東之最大利益。

18.本次交易表示異議董事之意見:

無

19.本次交易為關係人交易:是

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國115年11月10日

21.本次交易會計師出具非合理性意見:否

22.會計師事務所名稱:

國富浩華聯合會計師事務所

23.會計師姓名:

吳孟達

24.會計師開業證書字號:

台財證登（六）第三六二二號

25.是否涉及營運模式變更:否

26.營運模式變更說明:

不適用

27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

28.資金來源:

不適用

29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用

30.其他敘明事項:

資⾦來源:本公司向銀⾏申請融資額度。

取得有價證券之具體原因:同「取得或處分之具體⽬的或⽤途」之說明。