南寶:股東會通過解除董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:115/11/09

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)曾院介

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事或監察人

之行為。

4.許可從事競業行為之期間:同本屆董事任期

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照案通過

表決時出席股東表決權數： 81,728,548權；

(其中以電子方式行使表決權數： 81,709,450權)

承認：78,779,250權，占表決權數 96.39%；

反對： 35,937權，占表決權數 0.04%；

無效： 0權，占表決權數 0.00%；

棄權/未投票：2,913,361權，占表決權數 3.57%。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無