六暉-KY:公告本公司獨立董事對審計委員會及董事會討論事項表示保留意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/11/05

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事葉治明/穎和興業股份有限公司總經理

獨立董事王世銘/永華聯合會計師事務所會計師、上海誠匯會計師事務所有限公司會計師

4.表示反對或保留意見之議案:子公司PT. LUHAI INDUSTRIAL擬參與

孫公司PT SHEDA TOOLS INDONESIA現金增資案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

葉治明獨立董事：公司應提高對鋒仕達營運層面的掌握度，

另本次董事會有增加PT SHEDA TOOLS INDONESIA銀行額度融資案，

短期內應無資金急迫需求，建議修正提案內容，投資金額分批投入或提高CCI認股比例，

降低六暉控股營運風險，故對本案持保留意見。

王世銘獨立董事：審計委員會表示同意，經董事會討論過後，對本案持保留意見。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:

審計委員會：經表決後通過，提交董事會決議。

董事會：經表決後通過。