DIGITIMES:公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會

第32款

1.董事會決議日期：115/10/15

2.股東臨時會召開日期：115/12/04

3.股東臨時會召開地點：台北市松山區民生東路四段133號1樓(科技服務大樓101會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：訂定本公司公司治理實務守則報告

(2)：訂定本公司誠信經營守則報告

(3)：訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南報告

(4)：訂定本公司道德行為準則報告

(5)：訂定本公司永續發展實務守則報告

6.召集事由二：討論事項

(1)：本公司章程修訂案

(2)：本公司董事及監察人選任程序修訂案

(3)：本公司股東會議事規則修訂案

(4)：本公司取得或處分資產處理程序修訂案

(5)：本公司背書保證作業程序修訂案

(6)：本公司申請股票上櫃案

(7)：股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷，擬請原股東放棄優先認購案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：董事全面改選案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/11/05

11.停止過戶截止日期：115/12/04

12.其他應敘明事項：無