藍天格銳超400億非法集資案進展：檢方申請沒收6.18萬餘枚比特幣等資產 法院已受理

作者：胡志挺，澎拜新聞

涉及逾400億元非法集資、6萬餘枚比特幣的錢志敏案迎來國內司法程序新進展。

10月13日，天津市第二中級人民法院發布公告稱，該院已於9月28日立案受理天津市人民檢察院第二分院申請沒收犯罪嫌疑人錢志敏違法所得一案。檢察機關申請沒收的財產包括61896.41552945枚比特幣，以及其他虛擬貨幣、現金、珠寶和金融資產等。

天津二中院表示，經審查認為，有證據證明錢志敏實施了集資詐騙犯罪，主要犯罪地在天津市河東區，該院具有管轄權，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百九十九條之規定立案受理。

根據公告披露的檢察機關申請書，錢志敏系天津藍天格銳電子科技有限公司（下稱藍天格銳）實際控制人。2014年4月至2017年8月，錢志敏招募他人，未經國家金融管理部門依法許可，以藍天格銳名義在全國多地銷售虛假理財產品，向社會公開宣揚投資項目保本返息、收益豐厚，與不特定公眾簽訂理財產品投資協議吸攬資金，共計人民幣403.78億餘元。

上述資金被用於兌付到期理財本息、營運虛假投資項目、獲取大量比特幣以及購買房產、汽車、珠寶等財物，絕大部分未用於生產經營，造成10.2萬餘名集資參與人投資受損，金額共計199.77億餘元。

2017年7月，錢志敏在他人幫助下，攜帶儲存比特幣錢包的電腦等財物潛逃出境，輾轉多地逃匿至英國。其間，錢志敏將部分比特幣轉變、轉化為其他財產，由他人代為持有或消費、揮霍。

公告顯示，錢志敏的違法所得後來被英國司法機關查扣，包括6.18萬餘枚比特幣、7.27萬餘枚比特幣現金、360.59萬餘枚瑞波幣，以及現金、珠寶等財物。

根據天津二中院公布的申請沒收財產清單，除比特幣外，涉案虛擬貨幣還包括72745.79502枚比特幣現金、72745.78555枚比特幣黃金、72745.7845枚比特幣中本聰願景、3605989.9995枚瑞波幣，以及70081208.62553222枚狗狗幣（已由英國司法機關轉換後存入計息帳戶）。

此外，申請沒收的財產還包括美元、歐元、英鎊現金，珠寶，以及銀行餘額、投資組合等。

天津市人民檢察院第二分院認為，錢志敏涉嫌集資詐騙罪，逃匿後被通緝一年不能到案，有證據證明其在英國被查扣的6.18萬餘枚比特幣等財產屬於違法所得及孳息，應當對違法所得及其轉變、轉化的財產、孳息予以追繳，除依法返還受損集資參與人的以外，予以沒收。

天津二中院公告明確，錢志敏的近親屬和其他利害關係人可以在公告期間申請參加訴訟。受損集資參與人作為利害關係人參加訴訟的，應通過微信小程序「天津二中院利害關係人訴訟平台」辦理相關手續。不參加訴訟的，不影響從追繳的涉案資產中領受清退返還資金。公告期間為六個月，期滿後法院將依法審理。

與此同時，錢志敏案在英國的司法程序也有新進展。

據外媒報導，英國高等法院近日裁定，涉及約6.1萬枚比特幣的財產權爭議應適用中國法律，而非英國法律。這場法律適用之爭的核心，在於受害者能否獲得涉案比特幣巨額增值帶來的收益。

報導稱，英國檢方此前曾向法院表示，受害者可以通過由中國方面實施的賠償機制獲得補償。英國皇家檢察署表示，法院還將舉行進一步聽證，以確定受害者能否證明其對涉案比特幣享有權益。代表部分受害者的Fieldfisher律師事務所表示，正尋求對上述裁決提起上訴。

來源：金色財經

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