安美得:公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項(補充公告)

第9款

1.事實發生日:115/10/01

2.發生緣由:公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項

一、報告事項

(一)本公司終止興櫃報告

二、討論事項

(一)通過申請股票停止公開發行案

(二)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(四)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案

(五)通過辦理本公司組織再造暨研發製造事業分割規劃案

(六)通過授權董事長推動公司產品組合優化及經銷通路調整案

三、選舉事項

(一)完成選任一席監察人案

當選名單如下：

監察人：蔡詩辰

四、臨時動議：無

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無