國票金:公告本公司獨立董事對第九屆董事會第五次會議討論事項第四案表示保留意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/09/30

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

謝智源先生/國票金融控股(股)公司獨立董事

楊家興先生/國票金融控股(股)公司獨立董事

4.表示反對或保留意見之議案:擬新訂「國票金控集團薪酬政策（草案）」，謹提請

核議。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

謝獨立董事智源:保留意見

楊獨立董事家興:保留意見

本案原則上支持薪酬制度改革，因有董事提出修正案，經附議後進行討論及決議，

然該修正案所涉之實質內容與原議案存有差異，現場提供之評估資料尚有不足，

本席無法客觀評估，故持保留意見。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:本案張董事長兆順、陳副董事長冠舟、吳董事瑛、魏董事啟林

、楊董事承羲、陳董事冠如迴避，未參與討論及表決，經主席裁示，由梁獨立董

事穗昌代理主席。代理主席裁示對修正案進行表決，表決結果贊成董事7席(梁獨

立董事穗昌、李獨立董事文雄、陳獨立董事惟龍、蔡董事淑慧、周董事慶輝、楊

董事承羲、施董事正峰)，保留意見董事2席(謝獨立董事智源、楊獨立董事家興)，

本案修正通過。